Необичайно точни финансови сделки, реализирани непосредствено преди неочаквани политически обявления от президента на САЩ Доналд Тръмп, предизвикват интерес сред специалистите и поставят въпроси относно възможността за търговия с инсайдерска информация, съобщава Ройтерс.
Агенцията е открила поне четири случая, при които търговците са направили значителни залози на финансовите пазари непосредствено преди важни политически изказвания относно митата, Венецуела или Иран. Възникналите внезапни колебания на пазарите са довели до печалби, вероятно в размер на милиони долари.
Четири случая с нестандартна точност
На 23 март в рамките на минута са сключени сделки за около 500 млн. долара (434 млн. евро) с прогноза за спад на цените на петрола. Няколко минути по-късно Тръмп обяви отлагане на планирани военни действия срещу иранската енергийна мрежа, в резултат на което цената на петрола спадна с около 15 процента.
На 28 февруари, след убийството на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, шест акаунта на търговска платформа реализираха печалба от около 1,2 млн. долара, залагайки на подобно събитие. Според проучване на компанията „Бъбълмепс“ (Bubblemaps), тези акаунти бяха финансирани само часове преди инцидента.
В друг случай анонимен потребител успя да изкара около 410 000 долара от първоначален залог от 34 000 долара, след като заложи на изключително малко вероятния сценарий за арест на венецуелския президент Николас Мадуро от американски специални сили.
Няколко минути преди изява на Тръмп на 9 април, свързана с отменяне на мита, бяха направени значителни инвестиции чрез опции, залагайки на ръст в фондовия пазар. След като новината беше обявена, пазарите скочиха, а инвестиция от 2,14 млн. долара достигна стойност около 21,4 млн. долара.
Ден преди убийството на Хаменей се наблюдава масово изкупуване на дългосрочни американски държавни облигации – действия, които не са обичайни предвид публикуваните инфлационни данни, които обикновено предизвикват обратна реакция. Анализаторите отбелязват, че това може да е индикация за предстояща негативна ситуация.
Експерти: моделите пораждат „крайни подозрения“
Според Андрю Верстайн от Юридическия факултет на UCLA, тези сделки изглеждат „крайно подозрителни“. По негови думи, наблюдаваните модели наподобяват поведение, което би могло да представлява използване на вътрешна информация от държавни източници.
Особено внимание привлича времевото съвпадение – в редица случаи разликата между значителни пазарни залози и публични изказвания на президента е само няколко минути. Размерът на сделките също подсказва висока степен на увереност у участниците.
Сделките са реализирани чрез различни финансови инструменти, включително опции, фючърси за суровини и платформи за залагания, което прави проследяването им по-трудно.
Правни неясноти и алтернативни обяснения
Търговията с ненадлежно оповестена важна информация е незаконна, ако извършителят има задължение да я пази в тайна. Но правната рамка варира в зависимост от конкретния пазар и инструментите; например, за суровините и новите платформи за залагания регулацията не е ясна.
Специалисти подчертават, че част от сделките може да се дължат на качествен анализ или хеджиращи стратегии, при които инвеститорите компенсират потенциалните загуби в други части от портфейла си.
Властите без официална позиция
Заместник-прессекретарят на Белия дом Куш Десаи отхвърля обвиненията, подчертавайки, че твърденията за участие на държавни служители са „неоснователни и безотговорни без доказателства“.
Американските регулатори все още не са коментирали конкретни разследвания. Бившият главен следовател в Комисията за търговия с фючърси върху суровини (CFTC) Айтан Гоелман посочва, че подобни сделки обикновено се класифицират като „аномални“ и подлежат на проверка.
Главният стратег на „Интерактив Брокърс“ (Interactive Brokers) Стив Сосник отбелязва, че евентуално разследване ще изисква координирано действие между различни регулаторни органи. В момента няма информация за такова координирано действие от страна на Комисията за ценни книжа и борси (SEC), Министерството на правосъдието (DOJ) и Комисията за търговия с фючърси върху суровини.
