Разследване на Международния консорциум на разследващи журналисти (ICIJ) разкрива как политици и бизнесмени използват данъчни убежища за лична облага. Сред възползвалите се за лично облагодетелстване от офшорките са украинският президент Владимир Зеленски и бившият британски премиер Тони Блеър. Освен тях в списъка попадат кралят на Йордания Абдула II Ибн Хюсеин, кенийският президент Ухуру Кениата и няколко десетки други настоящи и бивши световни лидери, както и влиятелни милиардери, свързани с компании, използващи данъчни убежища.
Това се доказва от резултатите от разследване, проведено от ICIJ, добило публичност като „Документите Пандора“ („Pandora Papers”). Разследването включва повече от 600 журналисти от 150 медийни организации. В продължение на две години те са проучили 11,9 милиона поверителни документа, които са попаднали във владение на ICIJ. Тези документи демонстрират тясната връзка между тайни офшорни сделки и глобалната финансова политика.
Разследванията разкриха, че 35 бивши и настоящи световни лидери, както и 330 държавни служители по света, са свързани с офшорни сметки или компании. Журналистите откриха такива връзки с финансовите министри на Пакистан, Холандия, Бразилия, както и с бившите финансови министри на Малта и Франция и бившия шеф на Международния валутен фонд Доминик Строс-Кан.
Това е най-новото в поредица от изтичания на секретни документи през последните седем години, след досиетата FinCen, Paradise Papers, Panama Papers и LuxLeaks. Анализът е най-големият до сега, организиран от Международния консорциум на разследващи журналисти (ICIJ), в който участват над 650 репортери.
Разследващите са имали достъп до близо 12 милиона документи и файлове от 14 компании за финансови услуги в страни, включително Британските Вирджински острови, Панама, Белиз, Кипър, Обединените арабски емирства, Сингапур и Швейцария.
Едно от най-големите разкрития е как видни и богати хора законно създават компании, които тайно да купуват имоти във Великобритания. Документите разкриват собствениците на някои от 95 000 офшорни фирми, стоящи зад покупките.
Докладът подчертава неуспеха на правителството на Обединеното кралство да въведе регистър на собствениците на офшорни имоти въпреки многократните обещания да го направи, на фона на опасенията, че някои купувачи на имоти могат да крият дейности, свързани с пране на пари.
Разкритията
Бившият британски премиер Тони Блеър публично осъждаше укриването на данъци в продължение на десетилетия. Но той и съпругата му, според „Документите Пандора“, са се сдобили със сграда на стойност 8,8 милиона долара, след като купуват офшорна компания за недвижими имоти от министъра на индустрията и туризма на Бахрейн Зайед бин Рашид Аз-Заяни. Те купуват не самата сграда, а акции в компанията, което позволява на Блеър и съпругата му да избегнат плащането на 400 000 долара данък върху имота.
Изтичането също свързва руския президент Владимир Путин с тайни активи в Монако и показва, че чешкият премиер Андрей Бабиш не е декларирал офшорна инвестиционна компания, използвана за закупуване на две вили за 12 милиона паунда в южната част на Франция.
Те разкриват, че кралят на Йордания тайно е натрупал 70 милиона британски лири от имоти във Великобритания и САЩ.
Азербайджанският президент Илхам Алиев и семейството му, които са обвинени в грабеж на собствената си страна, са един от лошите примери. Разследването установи, че Алиеви и техните близки сътрудници тайно са участвали в сделки с имоти във Великобритания на стойност над 400 милиона паунда.
Кралят на Йордания тайно е придобил луксозни жилища в Малибу и Вашингтон, плюс осем имота в Лондон и Югоизточна Англия. Два от имотите на крал Абдула са в близост до Бъкингамския дворец. Той притежава сградата вляво и три апартамента от сградата в дясно от двореца.
Разкритията биха могли да се окажат неудобни за правителството на Обединеното кралство, тъй като семейството на Алиев изглежда е реализирало печалба от 31 милиона британски лири, след като са продали един от лондонските си имоти на Crown Estate – брокерската империя на кралицата, която се управлява от Министерството на финансите и събира пари за нацията.
Президентът на Кения Ухуру Кенията и шест члена на неговото семейство имат мрежа от офшорки. Те имат участие в 11 фирми и имоти за 30 милиона долара.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски е прехвърлил офшорка малко преди да спечели изборите.
Много от транзакциите в документите не показват законови нарушения.
Фъргюс Шиел от ICIJ заяви пред ВВС: „Никога не е имало разследване от подобен мащаб и това показва какво в действителност могат да предложат офшорните компании, за да помогнат на хората да скрият откраднати парични средства или да избегнат данъци“.
Той добави: „Управляващи са се възползвали от тези офшорни сметки и офшорни тръстове, за да купуват имоти за стотици милиони долари в други страни и да обогатят собствените си семейства, за сметка на гражданите на собствените си държави“.
„Документите Пандора“ се основават на данни, принадлежащи на 14 фирми, които предоставят офшорни услуги по целия свят. Те създават „кухи“ компании за клиенти, които често искат да запазят финансовите си дела в тайна.
От ICIJ вярват, че разследването „отваря кутията на много скрити злини” – оттук и името на разследването „Pandora Papers”.
Клаудия Шифър, Шакира, Елтън Джон, Хулио Иглесиас и други звезди са свързани с офшорни компании
Моделът и актриса Клаудия Шифер, поп певицата Шакира, музикантите Елтън Джон, Хулио Иглесиас, Ринго Стар и футболните треньори на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола и на Реал Мадрид Карло Анчелоти са имали тайни офшорни активи.
Консорциумът не разказва за всеки от тях, много от тях се споменават само по име и без допълнителни обяснения. Така, според журналистите на ICIJ, Шакира (пълното име – Шакира Рипол) е свързана с три компании, създадени през 2019 г., регистрирани на Британските Вирджински острови. Документите също така твърдят, че Хулио Иглесиас е свързан със структура от повече от 10 офшорни компании на посочените острови и още девет в Маями. Елтън Джон също има повече от дузина компании в британската отвъдморска територия, съобщи ICIJ.
В разследването се казва, че Гуардиола, докато е бил треньор на испанския футболен клуб Барселона, е имал средства в офшорните райони на Андора до 2012 г., но след това се е възползвал от данъчната амнистия. Досието предоставя и информация за чуждестранни компании, свързани с Карло Анчелоти. Според италианския седмичник L’Espresso тези компании преди това са били в центъра на разследване на испанските данъчни власти.
