Швейцарският регулатор на финансовите пазари „Финма“ (Finma) постави в ликвидация кредитора „ЕмБер мърчънт банк“ (MBaer Merchant Bank SA), след като са установени сериозни нарушения, позволили на клиенти, включени в санкционни списъци, да заобикалят блокирането на активите им, съобщи Франс прес.
Вчера Мрежата за борба с финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ (FinCEN) обвини базираната в Цюрих банка, че е прехвърлила над 100 милиона долара през финансовата система от името на криминални лица от Иран и Русия, и препоръча прекъсване на достъпа до американската финансова система.
В публикувано днес съобщение швейцарският финансов регулатор посочва, че вече може да пристъпи към изпълнение на решението за ликвидация, след като банката е оттеглила жалбата си до федерален съд, което временно бе блокирало тази процедурата.
Регулаторът е приключил разследването „преди три седмици“, установявайки „тежки и системни пропуски“ в борбата срещу прането на пари. Според финансовия регулатор това е позволило на клиенти, обект на швейцарски или международни санкции, да „заобиколят замразяването на активи, наложено от властите“, се посочва в изявлението.
„Случаят е изключително сериозен“, подчертава регулаторът, който вече е отнел лиценза на банката и е разпоредил ликвидацията ѝ. Банката обаче обжалва пред Федералния административен съд, който наложи спиране на изпълнението. Разследването започна през 2024 г. във връзка с групи клиенти, свързани със санкциите срещу Русия, обясни финансовият регулатор.
„Финма“ установи, че 80 на сто от бизнес отношенията на банката са носели повишен риск, а впоследствие 98 на сто от приетите активи са били от клиенти с висок риск. По данни на регулатора, „в няколко случая банката е извършвала трансакции за клиенти, включени в санкционни списъци или такива, чиито активи са били замразени от швейцарските криминални власти“.
„Има и конкретни доказателства, че „ЕмБер мърчънт банк“ активно е помагала на клиентите да заобиколят ограниченията“, подчертава тя.
Към края на 2025 г. швейцарската банка е управлявала активи на стойност 4,9 млрд. швейцарски франка (5,39 млрд. евро) за близо 700 клиенти и е разполагала с около 60 служители.
Базираната в Цюрих финансова институция е основана в края на 2018 г. от Михаел Бер, правнук на Юлиус Бер – основател на известната едноименна компания за управление на активи в Швейцария, посочва АФП.
