Министър Георги Георгиев съобщи за напредъка на България в усилията ѝ да бъде изключена от т.нар. „сив списък“ на финансовите дейности, по време на среща с експерти от FATF в Люксембург. Информацията беше оповестена от пресслужбата на Министерството на правосъдието.
На събитието присъстваха представители от Върховния касационен съд, ДАНС, НАП, КФН и прокуратурата.
Министърът акцентира на успешното реализиране на реформите в наказателното право, свързани с мерките срещу тероризма и прането на пари, както и на повишените санкции за юридическите лица, уточниха от министерството. Законодателните промени бяха одобрени от Народното събрание през юни и юли и вече са в сила.
По време на срещата в Люксембург Георги Георгиев подчерта важността на сътрудничеството с FATF и участието на България в Комитета MONEYVAL на Съвета на Европа, който следи спазването на стандартите на FATF от страните членки.
Георгиев акцентира на ангажимента на правителството да продължи усилията за изваждане на страната от т.нар. „сив списък“ на държави с висок риск от пране на пари и финансиране на тероризъм. От януари 2025 г. са реализирани важни реформи, за да бъдат адресирани препоръките от Доклада на Комитета MONEYVAL, добави той. Тези промени са насочени към укрепване на защитата на българското общество и икономика от организирана престъпност, корупция и финансови престъпления.
Министърът представи пред представителите от FATF измененията в Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания, както и цялостната реформа в Наказателния кодекс, която модифицира подхода към криминализиране на тероризма. Той подчерта, че тези законодателни промените са резултат от съвместните усилия на Министерството на правосъдието, съдебната власт и академичната общност и имат широка депутатска подкрепа.
В края на юли парламентът гласува окончателно последния пакет изменения в законодателството, който въвежда нови правила в съответствие с международните изисквания. С измененията в законопроекта за борба с прането на пари се увеличават сроковете за изпълнение на международните стандарти, за да се предоставят ефективни средства за разследване на престъпления, като пране на пари и организирана престъпност, заяви министърът на брифинг в Министерския съвет.
