Новият европейски орган за наблюдение и контрол на прането на пари и финансирането на тероризма (AMLA) ще има пряк надзор над 40 основни финансови институции в ЕС, които действат в поне седем държави. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев в подкаста „ЕС право БГ“. В подкаста, поддържан от Европейския парламент, обсъждаме как се прилага европейското законодателство в България с участието на българските представители в Европейския парламент.
Този нов централен орган, разположен във Франкфурт, ще осъществява и непряк контрол над различни институции и нефинансовия сектор, където има индикации за опити за пране на пари, добави Радев, който е водещ докладчик по законодателния акт за създаването на AMLA.
Според Радев, новият орган, който ще е в пълен работен режим до 2027 година, ще обедини финансовите разузнавателни звена на всички странни членки. Той подчерта, че това ще е важна стъпка, тъй като досега всяка държава е прилагала своето законодателство и дори евродирективите по различен начин, което затруднява контрола и пречи на постигането на желаните резултати.
„Има случаи, при които, например, в Германия определен субект е уличен в пране на пари, но подобни мерки не се предприемат в Латвия или Кипър, а тези несъответствия служат на финансовите институции за недостатъчен контрол върху прането на пари“, коментира Радев.
Учредяването на Органа за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, който ще ускори координацията в разследването на незаконни финансови средства, е част от последния законодателен пакет на ЕС, одобрен през май 2024 година. В момента новият пакт се интегрира в националните законодателства на страните членки.
С общия европейски пакет за борба с прането на пари също така се въвеждат нови отговорности за множество субекти, сред които значителна част от криптовалутния сектор, търговци на луксозни стоки, както и футболни клубове и агенти, добави Радев, който от началото на своето присъствие в Брюксел е постоянен докладчик по финансови престъпления.
Регламентът въвежда по-строги условия за установяване на действителните притежатели на компании и ограничава кешовите плащания в ЕС до 10 000 евро.
Според новото законодателство, регистрите на всички странни членки ще бъдат свързани, за да се улесни установяването на реалния собственик на дадена фирма или тръст, допълни Радев.
По отношение на прилагането на европейското законодателство в България, Радев подчерта, че страната е получила значителен репутационен удар преди две години, когато бе включена в „сивия списък“ на Специалната група за финансови действия (FATF). Според него, тогава в България е имало отстъпление в борбата с незаконните финанси. В момента страната е актуализирала своето законодателство и се очаква до средата на годината да бъде извадена от сивия списък, допълва той.
Надеждата е, че ще имаме правителство, което да продължи устойчивата политика за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, и ще демонстрира конкретни резултати след изборите, така че да не бъдем единствената европейска държава в „сивия“ списък, добавя Радев.
Цялото интервю с евродепутата Емил Радев в подкаста „ЕС право БГ“, където той обсъжда и други аспекти от работата си в Брюксел – като законодателството за дигиталното евро, Регламента за благосъстоянието на кучета и котки в ЕС, и споделя своята страст към пътувания и екстремни спортове, можете да видите в канала на БТА в Youtube.
Слушайте ни в SoundCloud и Spotify.
