Прокуратурите на Палермо и Милано и Европейската прокуратура (EPPO) са разкрили схема, свързана с италианските мафиотски организации Коза ностра и Камора.
Според източници от разследването то е за данъчни престъпения, в рамките на които не са платени стотици милиони евро данък върху добавената стойност (ДДС), предаде италианската новинарска агенция АНСА.
По искане на Европейската прокуратура съдия по предварителни разследвания в Милано е издал 34 заповеди за задържане под стража, девет заповеди за домашен арест и четири забрани за упражняване на професионална дейност.
В рамките на разследването са издадени общо седем европейски заповеди за арест.
Запорирано е имущество на стойност 520 млн. евро.
Според източници от разследването, цитирани от АНСА, в рамките на схемата са издадени фалшиви фактури за 1,3 милиарда евро. Прокуратурата проверява общо 400 компании и 200 физически лица по обвинения в пране на пари и престъпно сдружение с цел данъчни измами.
Има утежняващи вината обстоятелства, свързани с прилагането на мафиотски методи при извършването на престъпленията.
В центъра на разследването са трансграничните измами с ДДС при продажбата на ИТ оборудване и изпирането на средства, придобити от незаконни дейности.
Полицията в Италия е извършила 160 операции по издирване в 30 италиански провинции.
Като цяло в хода на разследването на Европейската прокуратура полицейски операции са били проведени в Италия, Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър, Нидерландия и в държави извън ЕС, включително Швейцария и Обединените арабски емирства.
Съдията по предварителни разследвания в Милано е разпоредил превантивно изземване на над 520 милиона евро или общата стойност на предполагаемата данъчна измама, както и конфискация за няколко имота, за които има съмнения, че са придобити със средства, спечелени от пране на пари от незаконни дейности предполагаемо, включително курортни селища обща стойност над 10 милиона евро в Чефалу, близо до Палермо.
Недвижими имоти също са били превантивно конфискувани в градове в цяла Италия, включително в Милано.
Съдията признава, че има утежняващо вината обстоятелство – предполагаемите ръководители на схемата са подпомагали на Коза ностра и на Камора, като са влагали своите печалби в други ДДС измами.
Те са прилагали мафиотски методи при разрешаването на конфликти в престъпното сдружение, което е било съставено от различни престъпни организации, казват още източниците от разследването.
