Банка ТД (TD Bank) стана най-голямата банка в историята на САЩ, която се призна за виновна за нарушаване на федерален закон, насочен към предотвратяване на прането на пари, и се съгласи да плати над 3 млрд. долара под формата на санкции за разрешаване на проблема, предаде Ройтерс.
Сделката за признаване на вина, която включва рядко срещано налагане на имуществена санкцияи други бизнес ограничения, е резултат от множество правителствени разследвания на това, което властите описват като широко разпространени проблеми.
Вчера следобед акциите на TD Bank спаднаха с почти 5%.
В продължение на години Банка ТД е пренебрегвала сигнали за високорискови клиенти и е създала „удобна“ среда, от която лошите играчи да се възползват, заяви правителството.
В един от примерите властите твърдят, че Банка ТД е улеснила транзакции на стойност над 400 млн. долара за изпиране на средства от името на хора, които продават фентанил и други смъртоносни наркотици.
TD Bank е втората по големина банка в Канада и десетата по големина в САЩ.
