Шестима български граждани бяха задържани след проверки на около 45 адреса в страната в рамките на операция срещу финансови измами, инициирана от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), с помощта на Европейската прокуратура и координация с Националната агенция по приходите (НАП), съобщава МВР.
Според предварителната информация, нанесената щета на държавния бюджет е над 26 милиона лева.
Основната цел на операцията е да се сложи край на дейността на група, специализирана в извършването на данъчни и финансови нарушения.
Акцията се състоя на 4 декември и засегна множество области, включително София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич и Враца, като бяха проверени 45 адреса.
По време на проверките бяха иззети счетоводни документи, печати, електронни подписи, мобилни устройства, над 500 000 лева в брой, инвестиционно злато и други ценни предмети, посочват от министерството.
Разследването от страна на службите започна през 2024 г.
Установено е, че групата работи активно от 2019 г. до момента на операцията и е извършвала значителни данъчни нарушения, свързани с укриване на финансови задължения.
Дейността на групата включваше създаване и управление на търговски дружества, известни като „липсващи търговци“ или „буфер“, което е довело до загуби за бюджета в два ключови сектора на икономиката – селското стопанство и строителството.
В една от схемите се осигурявало незаконно данъчно облекчение чрез търговия с фуражи за животни, като оборотите от тази дейност надхвърлят 100 милиона лева, според информация от МВР.
В друга схема са били извършени фиктивни доставки с цел придобиване на данъчни облаги в строителния сектор.
Работата по случая продължава.
Съгласно информация от Европейската прокуратура, по искане на техния офис в София, в България са проведени над 80 претърсвания за разследване на трансгранични ДДС измами, нанесли щети над 13 милиона евро.
В хода на операцията бяха арестувани шестима българи. Служители на ГДБОП и ДАНС извършиха обиски в девет града – София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия. Иззетите предмети включват документи, доказателства, мобилни телефони, инвестиционни златни монети и медали, както и над 255 000 евро в брой.
